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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

Por convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transação não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do alguns membros da organização criminosa’.

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Do tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de Laercio Benko sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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