As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio a fonte original das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
ESTES rfoius responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.